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LAVAGEM DE DINHEIRO
MJ leiloa 434 cabeças de gado usado para lavagem de dinheiro
Redação
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24 de novembro de 2020
MJ leiloa 434 cabeças de gado usado para lavagem de dinheiro
Airton Callai
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24 de novembro de 2020
“Chefões do pó” usam fazenda e shows nacionais no Manso para lavagem em MT
Redação
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11 de setembro de 2020
Ministro do TCU vira réu em ação da Lava Jato no Paraná
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31 de agosto de 2020
Polícia Federal cumpre 623 mandados no país contra grupo criminoso
Redação
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31 de agosto de 2020
PF fecha laboratório que falsificava dinheiro no Rio Grande do Sul
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29 de julho de 2020
PF cumpre mandados em Cuiabá por fraude de R$ 330 mi; esquema envolve juiz
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23 de julho de 2020
PF acha R$ 7 mil em colchão de casa de luxo em Cuiabá durante operação contra tráfico e lavagem de dinheiro
Redação
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8 de julho de 2020
Polícia Civil faz operação para investigar lavagem de dinheiro em SP
Airton Callai
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3 de junho de 2020
PF faz operação contra esquema de lavagem de dinheiro do tráfico
Airton Callai
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17 de março de 2020
Operação do MP-RJ mira em advogados por fraudes tributárias de R$ 500 milhões
Airton Callai
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10 de fevereiro de 2020
TJ-SP mantém acordo da CCR e abre caminho para processos por caixa 2
Airton Callai
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4 de fevereiro de 2020
Lava Jato denuncia ex-presidente de estaleiro por corrupção e lavagem de dinheiro
Airton Callai
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31 de janeiro de 2020
Dono de supermercado admite R$ 5 milhões em mochilas ao irmão de Ciro Nogueira
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27 de janeiro de 2020
BC aperta cerco contra políticos e familiares envolvidos em transações suspeitas
Airton Callai
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23 de janeiro de 2020
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